菏泽市牡丹区图书馆理事会章程

第一章  总则

第一条  为规范本单位行为，确保公益目标的实现，根据《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则和国家有关法律法规及其他有关规定，制定本章程。

第二条  本单位名称：菏泽市牡丹区图书馆  

第三条  本单位住所：菏泽市南华南街32号    

第四条  本单位经费来源：财政全额拨款 

第五条  本单位开办资金为人民币：20万元

第六条  本单位的举办单位：菏泽市牡丹区文化体育局

第七条  本单位的登记管理机关：菏泽市牡丹区事业单位登记管理局    

第二章  宗旨和业务范围

第八条  本单位的宗旨是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

第九条 本单位的业务范围包括：图书、报刊、音像资料采编与储藏；图书资料借阅；图书资料网络系统设计、维护、管理；文献数字化处理；信息采集、加工、整理；地方典籍收集研究；图书馆学研究；相关学术交流；知识培训与社会教育；相关社会服务。

第三章  举办单位

第十条 举办单位的权利：

（一）提出本单位的服务宗旨和业务工作范围；

（二）组建本单位第一届理事会；

（三）向本单位理事会委派相关理事；

（四）提名或任免本单位的理事长，副理事长；

（五）批准理事会工作报告；

（六）监督本单位运行；

（七）审核章程草案及章程修改草案；

（八）行使法律法规规定的举办单位权利。

第四章  理事会

第一节 理事会的构成及职责

第十一条  本单位设立理事会作为决策机构和监督机构，理事会向举办单位报告工作。

理事会每届任期为3 年。

第十二条  理事会由11名理事组成，其来源与名额、产生方式为：

区编办、区财政局、区人社局、市文体局各1名，由其单位委派；

图书馆行业、文化艺术界、读者代表各1名，由相关单位、读者推荐；

 图书馆行政负责人、相关部室主任3名为当然理事；馆员代表1名推选产生。

第十三条  理事会行使下列职权：

（一）审议和提出本单位章程的修改意见；

（二）审议本单位业务发展规划；

（三）审定本单位重大业务活动计划；

（四）拟定本单位内设机构或分支机构设置方案；

（五）审定本单位内部主要管理制度。

（六）任免或提名本单位行政负责人；

（七）审议本单位财务预算和决算；

（八）监督管理层执行理事会决议；

（九）审议管理层工作报告并对管理层工作进行考评；

（十）决定拟任法定代表人人选；

（十一）理事会届满前三个月内负责组建下届理事会，并报举办单位审核同意；

（十二）决定其他重大事项。

第二节  理事

第十四条 理事每届任期与理事会每届任期相同。任期届满，可以连选连任。理事不因理事资格在本单位领取薪酬，因履行理事职责产生的交通、通讯等费用，可按有关规定列支。

第十五条  理事应具备履职的知识和能力，熟悉并遵守有关法律法规和国家政策，根据本单位的宗旨，忠实、诚信、勤勉地履行职责。热心社会公益，具有社会责任心及个人诚信；热爱图书馆事业，维护图书馆的权益和社会声誉；坚持共产党领导和正确的政治方向，未受过刑事处罚；在所属领域拥有较高的资历和声望，能客观、独立地表达专业意见；具备担任理事所需的相关知识和技能；年龄不超过70周岁，身体健康。

第十六条  理事享有以下权利：

（一）出席理事会会议，享有发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；

（二）对理事会会议和本单位开展业务活动情况的知情权、建议权、监督权；

（三）对管理层执行理事会决议的行为进行监督；

（四）检查本单位的财务状况；

（五）提议召开临时理事会会议；

（六）向理事会会议提出方案或罢免建议；

（七）本单位章程规定的其他职责。

第十七条  理事应当履行以下义务：

（一）遵守本单位章程、国家法律法规和政策；

（二）遵守并执行理事会会议决议；

（三）按时参加理事会会议及相关活动；

（四）不擅自公开本单位涉密信息；

（五）不凭借理事身份，为本人或他人从本单位牟取不当利益；

（六）理事会规定的其他相关义务。

第十八条  理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会递交书面报告，经理事会表决通过后，理事资格方可终止。委派产生的理事辞职须经委派方同意。

第十九条  理事发生以下情形的，理事会应按程序终止其理事资格：

（一）无正当理由连续三次以上不参加理事会会议的；

（二）因本人身体健康和工作等原因，不能继续履行理事职责的；

（三）违反法律法规，被追究刑事责任的；

（四）法律法规和本章程规定的其他情形。

第二十条  理事推选方或委派方提出更换理事的，经理事会表决通过后，按理事原产生方式及程序予以更换。

第二十一条  理事出现空缺，应及时按原产生方式及程序填补缺额。

第三节   理事长

第二十二条  理事会设理事长、副理事长各1名，其产生方式由区文体局提名后，报区委组织部，由举办单位任命。

注：根据本单位特点和人事管理权限，载明产生方式。如：（一）由理事会选举产生；（二）由理事会提名，有关部门或举办单位批准；（三）由有关部门或举办单位任命等。

根据实际情况，决定是否设副理事长及其名额，并相应增加副理事长的职权条款。

第二十三条  理事长行使下列职权：

（一）召集和主持理事会会议；

（二）确认理事会会议议题；

（三）督促和检查理事会决议的落实情况；

（四）代表理事会签署理事会决议和有关文件；

（五）理事会赋予的其他职权。

副理事长行使下列职权：

（一）参与理事会决策，组织实施理事会决议，定期向理事会汇报图书馆运行管理状况，接受理事会监督；

（二）决定聘任或解聘除应由理事会决定聘任或解聘以外的人员；

（三）组织实施图书馆年度工作计划，编制年度报告；

（四）组织拟订或建议修改图书馆用人规模、机构设置、基本管理制度和图书馆章程；

（五）理事会赋予的其他职权。

第二十四条  理事长不能行使职权时，指派副理事长代行其职权。

第四节    理事会会议

第二十五条  理事会每年定期召开2 次会议。理事会会议一般由理事长召集和主持，也可由全部理事三分之一以上的理事提议召开。

第二十六条  理事会会议程序：

（一）提议召开理事会会议，并确定会议议题；

（二）提前十个工作日将会议通知（时间、地点、议题等）及相关材料送达全体理事；

（三）就会议议题进行讨论；

（四）表决并形成理事会决议；

（五）制作会议记录。

第二十七条  理事会会议须有全部理事的三分之二以上出席方能召开。

第二十八条  理事会会议采取记名方式投票表决，每名理事享有一票表决权，理事会决议一般事项须经全部理事的半数以上通过。重大事项（业务发展规划；重大业务活动计划；机构设置方案；重大财务事项；章程修改），须经全部理事三分之二以上通过。

理事会决议违反法律、法规和本单位章程规定的，在表决中投赞成票的理事承担相应责任，不赞成的不承担责任。

第二十九条  理事会会议应当有会议记录。出席会议的理事和记录人，应当在会议记录上签名。理事会会议记录应当作为本单位重要档案妥善保存。

第三十条  理事会会议记录应当载明以下内容：

（一）出席会议的理事，列席人员，缺席人员及事由；

（二）会议的日期、地点；

（三）主要议题及议程；

（四）各位理事的发言要点；

（五）提交表决事项的表决结果；

（六）理事会认为应当载入会议记录的其他内容。

第五章 管理层

第三十一条  本单位管理层由行政负责人及其他主要管理人员组成，是理事会的执行机构。管理层实行馆长负责制。

第三十二条  管理层履行下列职责：

（一）执行理事会决议；

（二）拟定和实施年度工作计划等日常业务管理；

（三）编制并组织实施经费预算等财务资产管理；

（四）工作人员管理；

（五）定期向理事会汇报工作；

（六）理事会赋予的其他职权。

第三十三条 本单位行政负责人的产生方式举办单位或相关部门提名，理事会任免，报有关部门备案；其他主要管理人员的产生方式理事会提名，报有关部门批准后，理事会任免。

注：根据实际情况和人事管理权限载明行政负责人产生方式，如：（一）理事会提名并任免，报有关部门备案；（二）举办单位或相关部门提名，理事会任免，报有关部门备案；（三）理事会提名，报有关部门批准后，理事会任免；（四）理事会提名，报有关部门任免。

其他主要管理人员的任命和提名，根据不同情况可以采取不同的方式。

第三十四条  行政负责人行使下列职权：

（一）全面负责本单位业务工作；

（二）管理本单位的日常事务；

（三）负责本单位的人事、财务、资产等管理；

（四）按照理事会决议主持开展工作；

（五）法律法规和本章程规定的其他职责。

第三十五条   行政负责人作为拟任法定代表人人选，经登记管理机关核准登记后，取得本单位法定代表人资格。

第六章 资产的管理和使用

第三十六条  本单位的合法资产受法律保护，任何单位及个人不得侵占、私分、挪用。

第三十七条  本单位的经费使用应符合本单位的宗旨和业务范围。

第三十八条  本单位执行国家统一的事业单位会计制度，依法接受税务、会计、审计等主管部门监督。

第三十九条  本单位财务人员按照有关法律法规和会计制度的规定配备、管理。

第四十条  本单位的人员工资、社保、福利待遇按照国家有关规定执行。

第四十一条  理事会换届和行政负责人职务或法定代表人 离任前，应当进行经济责任审计。

第七章 信息披露

第四十二条  本单位承诺按照国家法律法规和事业单位登记管理机关的规定，真实、完整、及时地披露以下信息：

（一）菏泽市牡丹区图书馆理事会章程；

（二）菏泽市牡丹区图书馆年度工作报告；

（三）菏泽市牡丹区图书馆年度服务数据统计资料；

（四）菏泽市牡丹区图书馆年度经费使用情况；

（五）馆藏及读者服务信息；

（六）理事会认为需要公开的其它信息。

第八章  终止和剩余资产处理

第四十三条  本单位有以下情形之一，应当终止：

（一）经审批机关决定撤销；

（二）因合并、分立解散；

（三）因其他原因依法应当终止的。

第四十四条  本单位自行决定解散，应由理事会表决通过，理事会的终止决议应报举办单位审查同意。

第四十五条  本单位在申请注销登记前，理事会在举办单位和有关机关的指导下，成立清算组织，开展清算工作。清算期间不开展清算以外的活动。

第四十六条  清算工作结束，形成清算报告，经理事会通过，报举办单位审查同意，向事业单位登记管理机关申请注销登记。

第四十七条  本单位终止后的剩余资产，在举办单位和有关机关的监督下，按照有关法律法规和本单位章程进行处置。

第九章  章程修改

第四十八条  本单位有下列情形之一的，应当修改章程：

（一）章程规定的事项与修改后的国家法律、行政法规的规定不符的；

（二）章程内容与实际情况不符的；

（三）理事会认为应当修改章程的其他情形。

第四十九条  理事会决议通过的章程修改案，经举办单位审查同意后，报登记管理机关核准备案。涉及事业单位法人登记事项的，须向登记管理机关申请变更登记。

第十章  附则

第五十条  本章程经2015年8月1日理事会表决通过。

第五十一条  本章程内容如与法律法规、行政规章及国家政策相抵触时，应以法律法规、行政规章及国家政策的规定为准。涉及事业单位法人登记事项的，以登记管理机关核准颁发的《事业单位法人证书》刊载内容为准。

第五十二条  本章程的解释权属于理事会。

第五十三条  本章程自事业单位登记管理机关核准备案之日起生效。